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非法吸收公眾存款罪辯護(hù)詞欣賞

發(fā)布時(shí)間：2024-08-31 14:50 來(lái)源：中國(guó)報(bào)道

文●況萬(wàn)學(xué)

【編者按】非法吸收公眾存款罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)實(shí)施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，從而構(gòu)成犯罪?！?a >中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
《最高人民法院關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》
為依法、準(zhǔn)確、及時(shí)審理非法集資刑事案件，現(xiàn)就非法集資性質(zhì)認(rèn)定的有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、行政部門對(duì)于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定，不是非法集資案件進(jìn)入刑事程序的必經(jīng)程序。行政部門未對(duì)非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的，不影響非法集資刑事案件的審判。
二、人民法院應(yīng)當(dāng)依照刑法和《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)規(guī)定認(rèn)定案件事實(shí)的性質(zhì)，并認(rèn)定相關(guān)行為是否構(gòu)成犯罪。
三、對(duì)于案情復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定疑難的案件，人民法院可以在有關(guān)部門關(guān)于是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定。
四、非法集資刑事案件的審判工作涉及領(lǐng)域廣、專業(yè)性強(qiáng)，人民法院在審理此類案件當(dāng)中要注意加強(qiáng)與有關(guān)行政主（監(jiān)）管部門以及公安機(jī)關(guān)、人民檢察院的配合。審判工作中遇到重大問(wèn)題難以解決的，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告最高人民法院。
客體要件本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。本罪的犯罪對(duì)象是公眾存款。所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的，不能認(rèn)為是公眾存款。
本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為，主體要件本罪的主體為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本條第2款的規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。這里的單位，既可以是可以經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行等銀行金融機(jī)構(gòu)，也可以是不能經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)，還可以是其他非金融機(jī)構(gòu)。
主觀要件
本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。過(guò)失不構(gòu)成本罪。有的金融機(jī)構(gòu)由于工作失誤造成利率提高而吸收了大量公眾存款，由于利率不是該金融機(jī)構(gòu)故意抬高，非法吸收公眾存款不屬于其故意實(shí)施，因此不構(gòu)成本罪。
尊敬的人民法院
我依法受托擔(dān)任本案被告張國(guó)卿的辯護(hù)人，在履行職責(zé)過(guò)程中，我仔細(xì)地閱讀了全案材料、認(rèn)真研究了有關(guān)規(guī)定，也多次會(huì)見(jiàn)被告人聽(tīng)取其辯解，剛才又參加了庭審活動(dòng)，現(xiàn)就本案發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)，懇請(qǐng)關(guān)注。
一、本案主犯和從犯應(yīng)同案處理,而不該分開(kāi)處理
起訴書(shū)指控被告在共同犯罪中起次要作用，是從犯。通觀全文，可以理解為被告的從犯是對(duì)應(yīng)于吳旺文而言，辯護(hù)人認(rèn)為，吳旺文己逮捕歸案，關(guān)押在豐都看守所，既然被告是吳旺文非法吸收公眾存款案的從犯，在具備同案處理的條件下，就應(yīng)該同案處理，而不應(yīng)分案處理，同一案件事實(shí)，一案進(jìn)行處理更容易查明案件事實(shí)，必要時(shí)也方便對(duì)質(zhì)，最主要的是有利于法律適用上的公平公正，避免罰不當(dāng)罪和罰過(guò)于罪的現(xiàn)像出現(xiàn)，就本案而言，對(duì)三個(gè)項(xiàng)目共謀策劃推出的是一幫人,有副總裁林時(shí)猛、廖天文、王林生，還有收取、管理、支出全國(guó)三個(gè)項(xiàng)目全部資金的財(cái)務(wù)總監(jiān)林爰萍，林舒婷等等，納入全案處理，就可以平衡本案被告與這些對(duì)全國(guó)包括豐都在內(nèi)的非法吸收公眾存款的策劃者、和巨額資金的管理者、使用者在本案中的大小作用問(wèn)題，就能比較出本案被告在本案中對(duì)吳旺文的幫助作用是小于這些人還是大于這些人，經(jīng)過(guò)比較,當(dāng)?shù)贸霰景副桓娴膸椭饔糜肋h(yuǎn)小于這些人的時(shí)侯，我們才能從中向檢察官提問(wèn)，這些人這么大的作用都構(gòu)不成吳旺文的從犯，都達(dá)不到起訴判刑的程度，比這些人的作用小得多得多的張國(guó)卿，跟這些人比，他是那些方面的危害超過(guò)了這幫人，要把他起訴判刑而對(duì)這幫人卻網(wǎng)開(kāi)一面？習(xí)總書(shū)記講要讓大家在每一個(gè)案件中感受到公平正義.辯護(hù)人認(rèn)為，同一案件，只有在同案處理的情況下，各個(gè)案犯在案件中的地位和作用才能對(duì)比得出來(lái)，該判的該放的才可區(qū)分得出來(lái)，公平正義才感受得出來(lái)，把這些人全都納入在本案,就其地位作用的大小，是否構(gòu)成本案犯罪,予以精準(zhǔn)考量，對(duì)其是否達(dá)到用刑法處理的從犯作用,給予正確評(píng)價(jià)，而不應(yīng)在主犯是否構(gòu)成犯罪尚無(wú)定論的情況下，單憑被告在全案冰山一角的表面現(xiàn)象,就以吳旺文的從犯判處刑罰，難以讓人信服。辯護(hù)認(rèn)為，在吳旺文尚沒(méi)因非法吸收公眾存款且被認(rèn)定為主犯而被判處刑罰的情況下，前述比張國(guó)卿危害大得多的若干副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)都沒(méi)當(dāng)成本案從犯處理的情況下，就把本案被告當(dāng)作吳旺文的從犯先于主犯吳旺文判決。吳旺文主犯效力尚未確定，吳旺文的審判還沒(méi)進(jìn)行，刑期尚判決，法官怎么來(lái)以主犯吳旺文的刑期作參照，對(duì)本案被告從輕減輕和甚至免除處罰呢，比照的依據(jù)在那里？辯護(hù)人認(rèn)為這是極不恰當(dāng)?shù)摹?br /> 二、本案是單位所為，不是個(gè)人犯罪
起訴書(shū)表明，福建省泉海農(nóng)業(yè)科技有限公司是吳旺文依法成立的，吳旺文的這個(gè)公司與本案各出資人有過(guò)泉海牛樟芝項(xiàng)目的傳銷連接，這個(gè)公司對(duì)各出資人影響極深，當(dāng)這個(gè)公司兌現(xiàn)泉海牛樟芝項(xiàng)目出現(xiàn)資金困難時(shí)，又推出了福茶包燕產(chǎn)品包、廈門信用創(chuàng)新中心項(xiàng)目、福安牛樟芝文創(chuàng)園項(xiàng)目，本案各出資人出資出于對(duì)這個(gè)公司的認(rèn)同和信賴，而不是出于對(duì)某個(gè)個(gè)人，三個(gè)項(xiàng)目是以公司的名義推出、各出資人出于對(duì)公司的信賴而出資、所出資金匯入了這個(gè)公司，錢到公司后又因公司業(yè)務(wù)用了這些錢。因此本案完全符合刑法關(guān)于單位犯罪的構(gòu)成要件和特征，即主體依法成立、犯意法人發(fā)起、利益歸屬單位。本案單從金額看有500多萬(wàn)元，超出了單位非法吸收公眾存款100萬(wàn)立案標(biāo)準(zhǔn)的400萬(wàn)元。單位犯罪與個(gè)人犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)不同，涉案要求不同，因此，張國(guó)卿在公司的這個(gè)單位犯罪中，暨不是公司決策者，也不是負(fù)有直接責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)者，更非是直接責(zé)任者，就連公司人員都不是。所以，依照刑法關(guān)于單位犯罪，對(duì)單位處以罰金，對(duì)直接責(zé)任的決策人員、領(lǐng)導(dǎo)人員、直接責(zé)任人員處以刑罰的精神，張國(guó)卿不應(yīng)成為刑事責(zé)任的承擔(dān)者。
三、本案是想像競(jìng)合的個(gè)罪，而不是數(shù)個(gè)犯罪
所謂想像竟合犯，是指基于一個(gè)罪過(guò),實(shí)施一個(gè)犯罪行為,同時(shí)侵犯了數(shù)個(gè)犯罪客體,觸犯數(shù)個(gè)罪名的情況。辯護(hù)人認(rèn)為，本案就是吳旺文以及被告在福建省泉海農(nóng)業(yè)科技有限公司泉海牛樟芝項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程的其中一個(gè)部份，前部份是2萬(wàn)元入股得牛樟芝椴木，且發(fā)培植費(fèi)用，由于資金發(fā)生困難，所以又推出產(chǎn)品包、廈門信用、文創(chuàng)園三個(gè)投資理財(cái)項(xiàng)目的后部分，兩部分形成一個(gè)完整的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中公司還是那個(gè)公司，人員還是那些人員，方式也沒(méi)什么變化。前后兩個(gè)部份因資金原因使之緊密相連，形成一個(gè)完整的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中從宏觀的角度審視，一個(gè)獲取資金的行為，不僅侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，同時(shí)還侵犯和擾亂了國(guó)家的金融管理秩序，從其觸犯的罪名來(lái)看，既構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。這種一個(gè)罪過(guò)觸及數(shù)個(gè)罪名的情況，只擇一重罪處罰。因此，本案是想像競(jìng)合犯，不是數(shù)個(gè)犯罪。
起訴書(shū)指控被告參予吳旺文非法吸收公眾存款的事實(shí)，在其組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中就已存在，根據(jù)競(jìng)合犯的處理原則和最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋笫13條關(guān)于”通過(guò)傳銷手段向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，同時(shí)又構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”的規(guī)定，不應(yīng)當(dāng)將一個(gè)行為過(guò)程的事情進(jìn)行分割，一段一段的處理。本案在巳作過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處理的情況下,再以非法吸收公眾存款罪來(lái)處理,不符合競(jìng)合犯的處理原則和最高法院解釋的處理規(guī)定。
四、本案被告是款項(xiàng)的存款者，而不是公眾存款的吸收者
本案一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是三個(gè)投資項(xiàng)目的推出者是福建省泉海農(nóng)業(yè)科技有限公司而不是本案被告，許以各投資人高額回報(bào)的是這個(gè)公司而不是本案被告，接收大家資金的仍然是這個(gè)公司而不是本案被告，將所收資金花個(gè)精光還不出錢來(lái)的，同樣是這個(gè)公司，而不是本案被告。張國(guó)卿出于公司目的的隱蔽性和自身法律知識(shí)的淺溥性，缺乏對(duì)投資理財(cái)和非法吸收公眾存款的識(shí)別能力，主觀上認(rèn)識(shí)不到公司推出的三個(gè)項(xiàng)目是非法吸收公眾存款的項(xiàng)目，反倒認(rèn)為是解決泉海牛樟芝項(xiàng)目資金兌現(xiàn)困難的新舉措，所以，自己才出資百多萬(wàn)元投入其中。被告張國(guó)卿不是本案公眾存款的吸收者，而是被吸收者，是所由投資者中投得最多的一個(gè)，也是本案受傷、損失最大的一個(gè)，是受害者，不是公眾存款的吸收者，自己吸收自己的存款，無(wú)論從事實(shí)上還是從邏輯上，無(wú)論如何都講不通，除非有證據(jù)證明被告和吳旺文為某個(gè)不法目的而惡意串通給各出資人施的苦肉計(jì)，以此故意引誘他人出資。
總之，被告是本案中出資最多，損失最大的出資人，不具有非法吸收公眾存款的故意，是受害者，而非非法吸收公眾存款的吸收者；吳旺文非法吸收公眾存款的主犯尚沒(méi)被司法追究，對(duì)被告按吳旺文的從犯處理無(wú)兌現(xiàn)比照主犯從輕、減輕、甚至免除處罰的法律規(guī)定的比照依據(jù)；本案應(yīng)為想像竟合的個(gè)罪，應(yīng)擇一重罪處理且己作過(guò)處理。辯護(hù)人基于以上事實(shí)和理由，認(rèn)為被告張國(guó)卿不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
以上意見(jiàn)，懇請(qǐng)關(guān)注，謝謝。
辯護(hù)人：況萬(wàn)學(xué)律師
2024年8月29日

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